中材科技股份有限公司投資項(xiàng)目（邯鄲葉片）公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 

一、投資項(xiàng)目概述

　　隨著京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要出臺(tái)，北京地區(qū)城市職能定位進(jìn)一步明確，疏解非首都核心職能產(chǎn)業(yè)節(jié)奏加快。根據(jù)城市定位及《北京市新增產(chǎn)業(yè)禁止和限制目錄》（2015年版），北京市將積極引導(dǎo)一般制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)移發(fā)展。為積極響應(yīng)國家政策號(hào)召，穩(wěn)固和擴(kuò)大中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）葉片產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場占有率第一的優(yōu)勢，快速實(shí)現(xiàn)葉片產(chǎn)業(yè)北京基地產(chǎn)能轉(zhuǎn)移成為必然。

　　因此，公司之控股子公司中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司（以下簡稱“中材葉片”）擬在河北邯鄲設(shè)立全資子公司中材科技（邯鄲）風(fēng)電葉片有限公司（暫定名）（以下簡稱“邯鄲公司”），投資9,843萬元建設(shè)“中材葉片河北邯鄲風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)條件建設(shè)項(xiàng)目（中材葉片京津冀一體化項(xiàng)目）”，轉(zhuǎn)移中材葉片北京產(chǎn)業(yè)基地現(xiàn)有8條生產(chǎn)線合計(jì)400套/年的生產(chǎn)能力。本投資項(xiàng)目系產(chǎn)能轉(zhuǎn)移優(yōu)化項(xiàng)目，中材葉片總產(chǎn)能不發(fā)生變化。

　　公司第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于投資建設(shè)“中材葉片河北邯鄲風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)條件建設(shè)項(xiàng)目（中材葉片京津冀一體化項(xiàng)目）”的議案》。根據(jù)本公司章程的規(guī)定，上述事項(xiàng)無須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
 

二、投資項(xiàng)目主體

　　中材葉片擬設(shè)立邯鄲公司承擔(dān)“中材葉片河北邯鄲風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)條件建設(shè)項(xiàng)目（中材葉片京津冀一體化項(xiàng)目）”建設(shè)工作。

　　擬設(shè)公司名稱：中材科技（邯鄲）風(fēng)電葉片有限公司（暫定名）

　　設(shè)立地點(diǎn)：河北省邯鄲市冀南新區(qū)

　　設(shè)立時(shí)間：2015年10月

　　注冊資本：3,000萬元

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和組裝兆瓦級風(fēng)機(jī)用葉片，銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的研究與開發(fā)；兆瓦級風(fēng)機(jī)用葉片維修；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備技術(shù)咨詢服務(wù)。自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　邯鄲公司擬由中材葉片出資3,000萬元全資設(shè)立。
 

三、投資項(xiàng)目基本情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目基本內(nèi)容

　　項(xiàng)目名稱：中材葉片河北邯鄲風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)條件建設(shè)項(xiàng)目（中材葉片京津冀一體化項(xiàng)目）

項(xiàng)目內(nèi)容：本項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)400套大型風(fēng)電葉片基礎(chǔ)配套條件，項(xiàng)目將承接中材葉片北京基地現(xiàn)有的8套模具（涵蓋1.5-3MW不同型號(hào)葉片）。

　?。ǘ╉?xiàng)目投資總額及進(jìn)度

　　投資金額：項(xiàng)目總投資9,843萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。

　　資金來源：自有資金。

　　建設(shè)進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期為7個(gè)月，2015年10月啟動(dòng)建設(shè)，2016年4月試生產(chǎn)。

　?。ㄈ└鶕?jù)蘇州中材非金屬礦工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司編制的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入55,005.48萬元，年均利潤總額4,735.83萬元，總投資收益率22.52%，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目的可行性分析
 

　　1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策

　　我國政府將風(fēng)力發(fā)電作為改善能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對氣候變化和能源安全問題的重要替代能源技術(shù)，給予了有力的扶持，推動(dòng)了相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新、市場培育和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

　　《國家風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確指出，要“堅(jiān)持集中開發(fā)與分散發(fā)展并重。加快大型風(fēng)電基地配套電網(wǎng)建設(shè)，有序推進(jìn)“三北”地區(qū)成片風(fēng)能資源的開發(fā)。加快推動(dòng)?xùn)|部沿海和內(nèi)陸風(fēng)能資源較為豐富、消納條件好的地區(qū)風(fēng)電的規(guī)?；l(fā)展。積極推動(dòng)中東部及南方?。▍^(qū)、市）分散風(fēng)能資源的開發(fā)利用，鼓勵(lì)接入配電網(wǎng)的分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，探討與其它分布式能源發(fā)展相結(jié)合的方式，發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成集中開發(fā)與分散發(fā)展并舉的格局”。

　　國家可再生能源中心主任、中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)秘書長王仲穎認(rèn)為，在當(dāng)前治理霧霾和減排溫室氣體的嚴(yán)峻形勢下，中國能源轉(zhuǎn)型需進(jìn)一步提速，風(fēng)能及可再生能源的發(fā)展目標(biāo)需要重新評估并大幅提高，風(fēng)電場開發(fā)速度仍需加快，在并網(wǎng)條件較好的低風(fēng)速地區(qū)因地制宜開發(fā)風(fēng)能具有積極意義。

　　2、國家及北京市政策引導(dǎo)

　　北京城市定位進(jìn)一步明確，僅承擔(dān)全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心四大功能，北京市政府提出將非首都核心職能的產(chǎn)業(yè)發(fā)展盡可能地壓縮和疏解到周邊地區(qū)，并制定相應(yīng)疏解路徑及時(shí)間表。

　　同時(shí)，國家京津冀一體化步伐的加快及各項(xiàng)配套政策的預(yù)期出臺(tái)，為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移提供了必要條件。自2014年提出京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略后，2015年4月出臺(tái)了《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確了北京、天津、河北三地的功能定位，提出了交通一體化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、公共服務(wù)一體化等各項(xiàng)具體舉措，京津冀發(fā)展在交通、物流、稅收等方面還將陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移提供了有利條件。

　　3、源于市場驅(qū)動(dòng)及需求

　　截至2014年底，北京基地主要覆蓋市場的華北地區(qū)（包括北京、天津、山西、寧夏、山東、安徽、內(nèi)蒙古、河北、陜西、河南）已通過國家能源局審核未安裝容量約4,050萬千瓦，按照中材葉片在市場上平均20%的市場占有率、折合成2MW計(jì)算，約4,050套，市場需求十分旺盛。

從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，隨著適應(yīng)低風(fēng)速的長葉片不斷推出，華北地區(qū)內(nèi)風(fēng)能的可利用區(qū)域和容量都有了極大的提升。相對而言，華北地區(qū)除了河北北部和內(nèi)蒙古局部地區(qū)風(fēng)電接納能力差，其余區(qū)域基本上都能順利并網(wǎng)，棄風(fēng)的情況較少。

中材葉片研制開發(fā)的1.5-3MW低風(fēng)速葉片產(chǎn)品已打開市場，并逐步批量化向客戶供應(yīng)，贏得客戶認(rèn)可。根據(jù)市場預(yù)測，華北地區(qū)市場需求旺盛。

北京基地目前輻射北方大部分市場區(qū)域，涵蓋了北京、天津、河北、山東、山西、陜西、湖北、河南以及內(nèi)蒙古、寧夏部分地區(qū)，在中材葉片的產(chǎn)業(yè)布局、市場供應(yīng)及未來發(fā)展都起到不可或缺的戰(zhàn)略地位。通過市場調(diào)研對現(xiàn)北京基地主要市場供應(yīng)區(qū)域的分析，確定了產(chǎn)能轉(zhuǎn)移范圍在石家莊以南、邯鄲以北的地區(qū)為佳。在以邯鄲為中心的750km范圍內(nèi)，能全面覆蓋山西、北京、天津、河南、山東、河北、安徽、陜西大部、湖北大部、江蘇大部、寧夏大部?？焖俳⑵鸷惢赜兄诠纠^續(xù)滿足客戶在華北地區(qū)風(fēng)電葉片市場需求、持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，進(jìn)一步穩(wěn)固和擴(kuò)大國內(nèi)市場占有率第一的優(yōu)勢，具有戰(zhàn)略意義。

　　4、可行性研究報(bào)告專家評審會(huì)主要結(jié)論

　　該項(xiàng)目可研報(bào)告內(nèi)容完整；項(xiàng)目符合國家政策導(dǎo)向，目標(biāo)市場定位準(zhǔn)確；投資規(guī)模基本合理；技術(shù)方案、設(shè)備方案先進(jìn)、成熟，項(xiàng)目整體建設(shè)方案可行；項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析詳實(shí)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目在環(huán)境保護(hù)、安全措施、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)能等方面符合相關(guān)規(guī)定，措施合理；開發(fā)組織和人員配置基本合理。建議：進(jìn)一步完善產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方案細(xì)節(jié)，充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備能力，降低固定資產(chǎn)投資；進(jìn)一步策劃和提升項(xiàng)目管控水平和制造體系的復(fù)制能力，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

五、項(xiàng)目投資實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)及對公司的影響

　　本項(xiàng)目為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，為搶占市場先機(jī)，項(xiàng)目需2016年4月份完成建設(shè)并投入生產(chǎn)運(yùn)營，由于項(xiàng)目周期跨越年度，冬季施工受天氣、氣溫低等因素影響較大，同時(shí)，受春節(jié)假期影響，建設(shè)周期控制存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。中材葉片將精心組織項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，選擇具有實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)高的設(shè)計(jì)方和施工方，制定冬季施工方案，并嚴(yán)格項(xiàng)目過程管理，確保項(xiàng)目如期建設(shè)竣工和投產(chǎn)。

　　風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)是公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，本項(xiàng)目的實(shí)施，將使北京基地現(xiàn)有產(chǎn)能得到充分的發(fā)揮，對穩(wěn)固國內(nèi)市場占有率第一的優(yōu)勢有重要的意義，有利于公司全體股東的利益。
 

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年十月二十日