證券代碼：002006 證券簡稱：精功科技 公告編號：2017-008

　　浙江精功科技股份有限公司關于與

　　吉林精功碳纖維有限公司簽署產(chǎn)品銷售合同的關聯(lián)交易公告

　　一、關聯(lián)交易概述

　　浙江精功科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)為加大碳纖

　　維裝備市場開拓，擬與吉林精功碳纖維有限公司(以下簡稱“吉林精功碳纖維”)簽署《大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線銷售合同》，合同總金額為人民幣

　　225，000，000.00 元(含稅，大寫：貳億貳仟伍佰萬元整)。因吉林精功碳纖維

　　系公司控股股東精功集團有限公司全資子公司浙江精功控股有限公司參股公司，故上述交易構成關聯(lián)交易。

　　上述關聯(lián)交易事項已經(jīng) 2017年 2月 16日公司召開的第六屆董事會第十四次會議審議通過。在對上述關聯(lián)交易事項進行審議時，有關的關聯(lián)董事在表決時按規(guī)定已作了回避，5名非關聯(lián)董事(包括 3名獨立董事) 以 5票贊成，0票反對，

　　0票棄權的表決結果審議通過了前述議案，獨立董事對本次交易發(fā)表了事前認可及相關獨立意見。

　　上述銷售合同經(jīng)公司董事會審議通過后已于 2017年 2月 16日簽署，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，上述議案須經(jīng)公司

　　2017年第一次臨時股東大會審議通過后實施。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　本次關聯(lián)交易涉及的關聯(lián)方為吉林精功碳纖維有限公司，其基本情況如下：

　　根據(jù)吉林市工商行政管理局 2016年 9月 9日核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會信用代碼：91220294MA0Y63885J)，吉林精功碳纖維有限公司成立于 2016年 9月

　　9 日，企業(yè)類型為有限責任公司(國有控股)，注冊資本為 10，000 萬元，注冊

　　地址：吉林省吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昆侖街 250號，法定代表人：孫建江。

　　經(jīng)營范圍：碳纖維、芳綸、玻璃纖維、樹脂、差別化紡織纖維、模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(以上項目不含危險化學品)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。截至目前，吉林精功碳纖維有限公司尚未正式營業(yè)。

　　吉林精功碳纖維有限公司現(xiàn)有股本構成為：吉林市國興新材料產(chǎn)業(yè)投資有限

　　公司 49%，浙江精功控股有限公司 40%，紹興眾富控股有限公司 11%。因浙江精

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　功控股有限公司系公司控股股東精功集團有限公司的全資子公司，因此吉林精功碳纖維有限公司與公司存在關聯(lián)關系，上述交易為關聯(lián)交易。

　　三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容本次關聯(lián)交易系公司與吉林精功碳纖維有限公司簽署《大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線產(chǎn)品銷售合同》，主要內(nèi)容如下：

　　1、合同雙方當事人

　　買方：吉林精功碳纖維有限公司

　　賣方：浙江精功科技股份有限公司

　　2、合同標的

　　上述合同標的物為：大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線 1套，包括放絲機、加濕站、預氧爐群、高低溫爐、表面處理、水洗烘干上漿、非接觸干燥器、收絲機以及驅(qū)動裝置、廢氣處理系統(tǒng)、廢氣系統(tǒng)管道以及廠房內(nèi)界定的設備管道，其它服務雙方另擬方案和協(xié)議。

　　3、合同金額

　　人民幣 225，000，000.00元(含稅，大寫：貳億貳仟伍佰萬元整)。

　　4、定價原則按照市場可比價格確定。

　　5、合同生效及付款方式

　　(1)整個合同總金額的 30%作為預付款，在合同簽字生效后十(10)個工作日內(nèi)由買方通過銀行電匯至賣方賬戶。

　　(2)整個合同總金額的 30%作為進度款，將在賣方安裝人員達到買方工廠后

　　但不晚于 2017年 6月 15日前由買方通過銀行電匯至賣方賬戶。

　　(3)整個合同總金額的 20%作為進度款，將在 2017年 9月 15日前由買方通過銀行電匯至賣方賬戶。

　　(4)整個合同總金額的 10%作為安裝款，在整個生產(chǎn)線安裝完成后并在負載試車前支付。

　　(5)整個合同總金額的 5%作為驗收款，將在整個生產(chǎn)線最終驗收合格后十

　　(10)個工作日內(nèi)由買方通過銀行電匯至賣方賬戶。(6)整個合同總金額的 5%作為質(zhì)?？?，將在整個生產(chǎn)線質(zhì)保結束后十(10)個工作日內(nèi)由買方通過銀行電匯至賣方賬戶。

　　6、交付時間、地點

　　(1)安裝完成時間：2017年 10月。

　　(2)交付地點：吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昆侖街 250號。

　　7、合同的履行期限

　　從上述合同生效之日起到簽發(fā)“最終驗收證書”并理賠完畢貨款兩清之日止。

　　8、違約責任及風險

　　(1)雙方同意：盡管本合同中有關設備交付和風險轉移的或任何其它規(guī)定，但買方享有已付款部分的所有權(包括任何技術文件)。全部所有權(包括任何技術文件)將在賣方收到全部貨款后自動轉交給買方。

　　(2)如果買方違約，特別是不履行付款義務，公司有權在發(fā)出提醒之后收回跟拖欠款等值的設備。

　　四、進行關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況本次關聯(lián)交易主要是公司為進一步加大公司碳纖維專用裝備產(chǎn)品的市場開

　　拓力度和產(chǎn)業(yè)化而實施，屬于正常的銷售行為。上述關聯(lián)交易的實施，將提升公司盈利能力，有助于公司新盈利增長點的形成，并對公司未來主營業(yè)務收入和凈利潤的提升產(chǎn)生積極的影響。

　　五、關聯(lián)方 2017年至本公告披露日與本公司的關聯(lián)交易事項

　　2017 年 1 月 1 日至本公告披露日關聯(lián)方吉林精功碳纖維有限公司與公司沒有關聯(lián)交易發(fā)生。

　　六、公司獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見

　　1、公司獨立董事事前認可情況

　　根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，公司獨立董事王晉勇先生、章靖忠先生、吳江女士對該交易事項進行了事前認真審議，發(fā)表了以下意見：同意將《關于與吉林精功碳纖維有限公司簽署產(chǎn)品銷售合同的議案》之關聯(lián)交易議案提交公司第六屆董事會第十四次會議審議。

　　2、公司獨立董事發(fā)表的獨立意見

　　公司獨立董事王晉勇先生、章靖忠先生、吳江女士出席了公司第六屆董事會

　　第十四次會議，并對《關于與吉林精功碳纖維有限公司簽署產(chǎn)品銷售合同的議案》

　　發(fā)表如下獨立意見：

　　(1)、程序性。公司于 2017 年 2 月 13 日發(fā)出會議通知，2017 年 2 月 16日召開了第六屆董事會第十四次會議。董事會就上述關聯(lián)交易事項進行表決時，在相關關聯(lián)董事回避表決下通過了以上關聯(lián)交易事項。我們認為董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　(2)、公司與吉林精功碳纖維有限公司簽署《大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線產(chǎn)品的買賣合同》，將進一步加大公司碳纖維專用裝備產(chǎn)品的市場開拓力度和產(chǎn)業(yè)化進程，提升公司盈利能力，有助于公司新盈利增長點的形成。

　　因此，我們一致同意公司與吉林精功碳纖維有限公司簽署《大絲束碳纖維成套生產(chǎn)線產(chǎn)品的銷售合同》，同意上述議案提交公司 2017年第一次臨時股東大會審議。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第十四次會議決議；

　　2、公司獨立董事關于本次關聯(lián)交易事前認可的意見；

　　3、公司獨立董事關于本次關聯(lián)交易的獨立意見；

　　4、《公司與吉林精功碳纖維有限公司產(chǎn)品銷售合同》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事會

　　2017年 2月 17日